前沿观察
新规讨论:房产中介/会计事务所/宝石交易商/履行反洗钱的义务?
十四届全国人大常委会第九次会议于2024年4月23日审议了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。此次修订旨在强化反洗钱监管效能,明确法律适用范围,完善金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务规定,以应对洗钱犯罪的新挑战。
小编结合全文以及各位学者们的分析发现:新修订的草案将特定非金融机构如房产中介、会计事务所和宝石交易商纳入反洗钱监管范围,要求这些行业在从事相关业务时履行相应的反洗钱义务,以阻断洗钱资金的流通渠道。此外,草案还规定了域外适用效力,完善了法律责任规定,加大了对违法行为的处罚力度,以强化反洗钱工作的法律支撑。
新修订的《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》的通过,将标志着我国反洗钱监管体系的一次重要升级,有助于提升反洗钱工作的专业性和有效性,维护国家金融安全和公共利益。以下是中华人民共和国反洗钱法(修订草案)具体内容以及修订前后对比分析。
2024-05-07